İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para A.Ş’nin yasa dışı bahis para trafiğine aracılık ettiği ve bu suç organizasyonlarının para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddialarıyla “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından bir soruşturma başlattı. Soruşturma devam etmekte.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 14 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yürütülen işlemlerinin ardından sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Bu şüphelilerin savcılıkla ifade işlemlerinin başlaması bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmaya dair bir açıklama yaptı. Papara Elektronik Para A.Ş’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın, 2016 yılından beri elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni bulunduğu, şirketin hesaplarının kripto borsaları ve yasa dışı bahis işlemlerinde ücret tahsil ettiğine dikkat çekildi. Ayrıca, bu hesaplar üzerinde sonradan yapılacak incelemelerin bahis işlemlerini aksatmadığı ve şirketin bu süreçte gelir elde etmesine olanak tanıdığı ifade edildi.
Yapılan açıklamalarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer kurumlardan elde edilen raporlara dayanarak, Papara’nın yasa dışı bahis suçlarının işlenmesinde yoğun biçimde kullanıldığı belirtilmişti. Şirketin, bu tür suçların işlenmesini ve para transferini kolaylaştırdığı vurgulandı.
Analizler sonucunda, Papara sistemleri üzerinden açılan 26,012 hesabın 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı tespit edildi. Bu hesaplar aracılığıyla elde edilen yasa dışı finansal hacmin önemli bir büyüklükte olduğu, bu meblağın 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin, yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği içinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma içinde olduğu anlaşılmıştır.” denildi.
Papara Elektronik Para A.Ş’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında önemli bir araç haline geldiği, bu kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerin güvenliğini tehdit etme potansiyeli taşıdığı kaydedildi. Örgütün liderleri ile üyelerine ait, PPR Holding A.Ş. dahil olmak üzere 8 şirkete, 5 tekneye, 3 kiralık kasa ve 74 araca el konulduğu, ayrıca 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına yasal tedbir uygulandığı; şirketlere TMSF tarafından kayyum atandığı ifade edildi.
