Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm işletmelerin hesaplarına IBAN üzerinden gelen transferleri titizlikle incelemeye başladı. Banka hesabından ödeme alıp fiş vermeyen işletmeler için her bir fiş başına 3.400 TL ceza uygulanacak. Fatura vermeyen işletmeler ise her bir fatura için en az 3.400 TL olmak üzere belgede bulunması gereken tutarın yüzde 10’u kadar özel usulsüzlük cezası ile karşı karşıya kalacaklar. Vergi kaybına neden oldukları tespit edilen işletmeler hakkında vergi incelemesi yapılacak.
İşletmelerin ve ilişkili hesapların IBAN aracılığıyla gelen transferleri detaylı bir şekilde inceleniyor. Sadece işletme sahipleri değil, aynı zamanda yakınları ve çalışanlarının hesapları ile kiralama yoluyla açılan hesaplar da inceleniyor. Banka hesap hareketleri, tapu kayıtları ve araç sicilleri gibi veriler üzerinden analizler yapılıyor. Gelirlerini saklayan veya beyan etmeyenler de denetim kapsamına alınıyor.
MASAK mevzuatı gereğince terör finansmanı, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suç unsurlarını içeren eylemler açısından kiralama yoluyla açılan banka hesapları detaylı bir şekilde inceleniyor. Ticaret Bakanlığı ise sosyal mühendislik dolandırıcılığına karşı önlem alıyor. “Başka kişiler tarafından kullanılan bir banka hesabının maddi menfaat karşılığında kiralanması, Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kanunu’na göre suç teşkil ediyor” uyarısında bulundu.
