İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero’ya yönelik detayları gözler önüne serdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK’ın ortak çalışmaları sonucunda kasım ayında 55 şüpheli gözaltına alındı ve mahkeme kararıyla toplamda 4.5 milyar lira civarındaki mal varlıklarına el konuldu.
“Soyadını ‘Reis’ olarak değiştiren Hakan Reis’in liderliğini yaptığı suç örgütüne ait 18 şüpheli tutuklandı, 22’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eski Galatasaray futbolcusu Wesley Sneijder’in de Comanchero suç örgütünün kara para aklama faaliyetlerine karıştığı ortaya çıktı.
MASAK tarafından hazırlanan detaylı rapor, örgütün uyuşturucu trafiğinden elde ettiği milyonlarca doları Türkiye’de kurulan şirketler üzerinden akladığını ortaya koydu. Bu şirketler arasında Yunus Emre Borhan’a ait olanlar da yer alıyordu.
Borhan, 2014 yılında 50 bin lira sermaye ile Borhan Group Yatırım A.Ş.’yi kurdu ve şirketin sermayesi 2018 yılında 1 milyon liraya çıkarıldı. Şirketin kuruluşundan bu yana zarar beyan etmesi dikkat çekti.
Econ Gayrimenkul Yatırım şirketinde çalışan kırmızı bültenle aranan Hakan Arif Tavukçu’nun, Borhan’ın şirketleriyle ilişkisi MASAK raporunda detaylı bir şekilde incelendi. Wesley Sneijder’in de Borhan’a önemli miktarlarda para transfer ettiği belirlendi.
MASAK’ın incelemeleri sonucunda, Sneijder’in Econ Gayrimenkul şirketinin gizli ortağı olduğu izlenimi uyandı.
Borhan, kendisine 1 milyon 800 bin dolar karşılığında Econ şirketinin yüzde 15 hissesini sattığını ve bu işlem karşılığında 1 milyon 181 bin 428 dolar aldığını belirtti.
Öte yandan, Borhan’ın ifadesinde kırmızı bültenle aranan Çetin Gören’le Wesley Sneijder’in tanıştırdığı ve bir oto galeride tanışarak 100 bin lira borç alıp zamanında ödediği bilgisi yer aldı. Gören’in uyuşturucu ticaretiyle ilişkisi olmadığını belirten Borhan, bu konuda bilgisinin olmadığını ifade etti.
