Ekrem İmamoğlu’nun liderliğindeki suç teşkilatına dair sürdürülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde yapılan ihalelerden elde edilen gelirlerin karmaşık finansal işlemlerle aklandığı ve bu paraların özel şirketlere haksız bir kazanç olarak aktarıldığı tespit edildi.
Kamu ihaleleri aracılığıyla elde edilen gelirlerin, desteklenen firmalara yönlendirildiği, bu paraların nakde çevrildiği ya da alt firmalara aktarılmasıyla “temiz para” görünümüne büründürüldüğü soruşturma belgelerine yansıdı. Ayrıca, bazı firmaların yalnızca bu tür bir parayı devretmek amacıyla kurulduğu ve ticari faaliyet gösterilmediği belirlendi.
YOLSUZLUK AĞINA OĞLUNUN DA KATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Yapılan araştırmalara göre, Ekrem İmamoğlu’nun oluşturduğu yapı içinde oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’nun da yer aldığı belirtildi. Mehmet Selim İmamoğlu’nun, Hırvatistan’da kurduğu bir şirkete para göndererek, yolsuzluk kaynağı olan paraların yurt dışına aktarılmasına katkıda bulunduğu tespit edildi.
Soruşturma dosyasında yer alan yeni bilgilere göre, Mehmet Selim İmamoğlu, Hırvatistan’da kurulan Tectum Investments isimli şirkete, 2023-2024 yılları arasında toplamda 28 milyon 991 bin lira değerinde 637 bin 106 euro aktarmış. Bu işlemlerin kaynağının annesi Dilek Kaya İmamoğlu ve dedesi Hasan İmamoğlu olduğu ortaya çıktı. Para akışının, şirketin ticari nitelik taşımadığı ve yurt dışına çıkarılmasının suç gelirinin aklanması amacını taşıdığı değerlendirildi.
Bu işlemin “yurt dışına çıkarma” fiili bağlamında genel kast koşulunu sağlaması nedeniyle, Mehmet Selim İmamoğlu aklama suçunun doğrudan faili olarak tanımlandı.
20 MİLYON TL’DEN FAZLA BANKA HAREKETİ
2023 yılı içerisinde Mehmet Selim İmamoğlu’nun hesap hareketlerinde 20 milyon liranın üzerinde para çıkışı belirlendi. Bu miktarın büyük bir kısmının nakit çekim, swift işlemleri ve havale şeklinde gerçekleştiği tespit edildi. Önemli bir bölümününse ticari aktivitelerle açıklanamadığı vurgulandı.
Mehmet Selim İmamoğlu’na ait “gerçekleştirmiş olduğu para transferleri, yurt dışına fon aktarımı, yurt içinde yapılan lüks harcamalar ve yakın aile üyelerinden alınan büyük tutarlı ödemeler, suçtan elde edilen gelirlerin aklandığına dair kuvvetli kanıtlar içermektedir.” denildi.
LÜKS TEKNE ALIMI: 772 BİN TL BABA TARAFINDAN, 3 DAKİKADA İKİ TRANSFER
08 Ekim 2024 tarihinde, Ekrem İmamoğlu, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’nun hesabına 772 bin lira göndermiştir. Aynı gün, bu meblağ sadece 3-4 dakika arayla Berkan A. ve Sertaç S.’ye aktarılmıştır.
Bu transferlerin, Mehmet Selim İmamoğlu’nun kayıtlara geçen bir özel tekne (LUDIO) alımına karşılık geldiği bildirildi. Gerçekleştirilen bu işlem, “gizli mülkiyet edinimi ve finansal hareketin perdeleme amacı” taşıdığı şeklinde değerlendirilmiştir.
MASAK: “AKLAMA SUÇU DEFALARCA İŞLENDİ”
MASAK raporunda yer alan bilgilere göre, İBB yolsuzluk soruşturması çerçevesinde Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesi kapsamında “aklama suçunun” 2016-2025 yılları arasında defalarca işlendiği, bu suçlara Ekrem İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu, Tuncay Yılmaz, Selver Yılmaz ve Hasan İmamoğlu gibi isimlerin dahil olduğu ifade edildi.
Diğer aklama ve suç işlemleri de soruşturma dosyasında yer alan belgelerle doğrulandı. Ekrem İmamoğlu’nun kişisel hesabına yatırılan 300 bin lira, aynı gün SSB Gayrimenkul’e, oradan da Beyaz İnşaat’a aktarılmış, daha sonra nakit olarak çekilmiştir. Takip eden günlerde, aynı ağ üzerinden 6.6 milyon lira ASOY İnşaat’a aktarım yapılmıştır.
Bu zincir, bir taşınmaz satışını kılıf olarak kullansa da “ihale sonrası komisyon ödemesi gibi düzenlenmiş aklama modeli” olarak nitelendirildi. Gerçekte ise aradaki ödemelerin faturasız ve ticari bir temeli olmadığı ortaya çıktı. İmamoğlu İnşaat A.Ş. hesaplarına yapılan tek seferlik 12 milyon 830 bin TL’lik nakit girişi kayıt altına alındı.
Söz konusu meblağ, şirket çalışanı gibi görünen şahıslar tarafından yatırılmış, ardından bu para, bir villa satışına benzetilerek şirket kasasına “yasal kazanç” olarak kaydedilmiştir. MASAK, bu işlemleri paranın gerçek kaynağının gizlenmesi ve aklanması amacı taşıyan “tipik bir kara para aklama döngüsü” olarak tanımlamıştır.
ADEM SOYTEKİN’İN 1,25 MİLYAR LİRALIK GÖLGE HESAPLARI
İmamoğlu’nun “gizli kasası” olarak tanımlanan Adem Soytekin’in 2020-2024 döneminde kişisel hesaplarına 1 milyar 250 milyon lira para transfer edildi. Bu miktarın büyük kısmı nakit olarak çekilerek, şirketler arası transfer zincirlerine sokuldu.
Soytekin’in hesapları, örgütün kara parayı gizleyip dağıtmak için kullandığı bir lojistik merkez işlevi gördü. Paralar daha sonra alt şirketlere aktarılıyor ve oradan da tekrar “fatura” kılıfıyla dolaştırılıyordu.
Müsaade kararı verilmesini önerilen taşınmazlar üzerinde yapılan son MASAK raporuna göre, İBB iştirakleri aracılığıyla alınan ihaleler sonrası elde edilen ödemeler, kasa görevi gören şahıslara yönlendirilmiş, daha sonra emin çekimlerle alt firmalara aktarılmıştır. Naylon faturalar ve taşınmaz devirleri ile aklanan bu işlemler, kamu kaynaklarının özel zenginleşmeye dönüştüğünü ortaya koymaktadır.
Tespit edilen bu para transferleri, örgütsel amaçlı, sistematik ve hileli bir yapıya işaret etmektedir. Her bir işlem, aynı zamanda suç gelirinin meşrulaştırılması eylemi olarak kaydedildi. Raporda, bu taşınmazlara el konulması ve müsadere işlemi uygulanmasının gerekliliği vurgulandı.
