Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, siber suçlarla mücadele alanında önemli bir adım atarak, 2021 yılından beri faaliyet gösteren ve tahmini olarak milyarlarca dolarlık işlem hacmine ulaşan iki büyük yasa dışı çevrimiçi pazar yeri olan Xinbi Guarantee ve Huione Guarantee’yi kapattı.
Çin merkezli bu platformların, siber suçlulara ve dolandırıcılara hizmet vermek suretiyle 35 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği bildiriliyor.
Huione Guarantee, Telegram’dan kaldırıldıktan sonra tüm faaliyetlerini durduracağını doğrularken, blockchain araştırma firması Elliptic, bu pazar yerlerinin kapatılmasının çevrimiçi dolandırıcılara ciddi zararlar vereceği görüşünde.
Bu platformlar, çalınan veriler, kara para aklama hizmetleri ve telekomünikasyon altyapısı üzerinde önemli bir etki yaratıyordu.
HUIONE GROUP KARA PARA AKLAMA SUÇLAMALARIYLA KARŞI KARŞIYA KALDI
Huione Guarantee’nin sahibi olan Huione Group, ABD Hazine Bakanlığı tarafından “Amerikalılardan milyarlarca dolar çalan suç örgütlerini desteklemek” ile suçlandı ve kara para aklama endişeleri sebebiyle ABD finans sisteminden men edildi.
Grubun, Kuzey Kore’nin siber soygunlarından en az 37 milyon dolar ve ‘domuz kesimi’ dolandırıcılığından da 36 milyon dolar akladığına dair şüpheler mevcut.
Telegram’ın bu pazar yerlerini kapatma kararının, ABD Hazine Bakanlığı’nın son endişeleriyle doğrudan bağlantılı olmayabileceği ifade ediliyor. Bunun yanı sıra Wired, daha önce Telegram’ın kripto para dolandırıcılığı için kullanılan binlerce hesabı yasakladığına dair haberler yayınlamıştı.
Bir Telegram sözcüsü, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Dolandırıcılık veya kara para aklama gibi suç faaliyetleri, hizmet koşullarımız tarafından yasaklanmıştır ve tespit edildiğinde her zaman kaldırılmaktadır.” şeklinde bilgi verdi.
